KYC Persones Jurídiques – BP Economistes

Beneficiari efectiu: i) La persona o les persones físiques que en últim terme tinguin la propietat o control d’una persona jurídica. El fet que una persona física tingui una participació al capital social del 25% més una acció o un dret de propietat superior al 25% sobre la persona jurídica serà un indici de propietat directa. El fet que una societat, que estigui sota control d’una o diverses persones físiques, o que múltiples societats, que estiguin al seu torn sota el control de la mateixa persona o persones físiques, tingui una participació al capital social del 25% més una acció o un dret de propietat superior al 25% en el client serà un indici de propietat indirecta.

ii) En cas que, una vegada esgotats tots els mitjans possibles i sempre que no hi hagi motius de sospita , no s’identifiqui a cap persona conforme a l’incís i), o en cas que hi hagi dubtes que la persona o persones identificades siguin els beneficiaris efectius, la persona o persones físiques que exerceixin la direcció efectiva mitjançant altres mitjans. iii) En cas que no s’hagi identificat a cap persona física conforme a l’incís i) i l’incís ii), la persona física que actuï com a conseller delegat o amb poders executius equivalents. Es conservarà registres de les mesures preses per identificar el beneficiari efectiu conforme a tots tres incisos per tal d’estar en disposició d’acreditar que s’han esgotat tots els mitjans possibles.

Prevenció i lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. El client assumeix que Karina Junyer Ricart es troba subjecta a la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, a la Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, així com al seu Reglament d’aplicació. En aquest sentit, el client es compromet a facilitar tota la informació i documentació que se li requereixi i a informar de qualsevol esdeveniment o canvi de situació relacionat amb el present encàrrec.

Tractament de les dades personals. El client declara coneixement exprés que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer responsabilitat de Karina Junyer Ricart amb la finalitat de donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Amb l'enviament d'aquest formulari, accepto que he llegit, entenc i estic d'acord amb els termes i condicions, juntament amb la política de privadesa vigent en el lloc web.